证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2019-008



                      广东柏堡龙股份有限公司

              第三届董事会第四十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    2013年3月13日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019
年3月8日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会
议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年
度向金融机构申请授信额度的议案》。
    根据公司及其子公司 2019 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充
分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银
行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，最终以各家金融
机构实际审批的授信额度为准，金融机构授信额度批准后公司将根据实际需求向
金融机构申请发放贷款。
    同意公司及其子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、融资租赁、提
供资产抵押等担保、提供反担保或公司与子公司之间互为担保等相关手续。
    公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理
前述事宜并签署相关法律文件。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东
为公司及其控股子公司 2019 年度金融机构授信提供担保的议案》。
    根据公司及其子公司 2019 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充
分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银
行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元。公司控股股东、
实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款
提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担
保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金
额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费
用，也不需要公司向其提供反担保。
    同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司 2019 年度金融机构融资业务提供
连带责任担保。
    关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》。
    《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会四十四次会议决议。


特此公告。



                                     广东柏堡龙股份有限公司
                                              董事会
                                         2019 年 3 月 13 日