证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2019-008



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019年3月13日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十五次会议在
公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年3月8日以电话及邮件方
式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东
    为公司及其控股子公司 2019 年度金融机构授信提供担保的议案》。

    根据公司及其子公司 2019 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充
分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银
行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元。公司控股股东、
实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款
提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担
保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金
额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费
用，也不需要公司向其提供反担保。
    同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司 2019 年度金融机构融资业务提供
连带责任担保。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十五次会议决议。




    特此公告。




                                                广东柏堡龙股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2019 年 3 月 13 日