证券代码：002776              证券简称：柏堡龙              公告编号：2019-012



                          广东柏堡龙股份有限公司

                   第三届董事会第四十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知
以电话及电子邮件的形式于 2019 年 4 月 10 日向公司全体董事发出，并于 2019 年 4 月
15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年度
总经理工作报告>的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年度
董事会工作报告>的议案》

    《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 16 日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018 年年度报告》第四节：经营
情况讨论与分析。

    独立董事师彦芳、贝继伟、李义江向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年年
度财务决算报告>的议案》

    《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定的
中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

    《关于公司<2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》具体内
容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年年
度内部控制自我评价报告>的议案》

    《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见中国证监会
指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规
则落实自查表>的议案》

    《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》具体内容详见中国证监会指定的中
小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年年度
利润分配预案的议案》

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 192,476,232.02 元，扣除根据《公司法》及公司章程规定计
提 的 法 定 盈 余 公 积 金 20,748,317.08 元 ， 当 期 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
171,727,914.94 元。

    鉴于公司 2018 年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营
成果，提议以 2018 年末总股本 360,687,304 股扣除公司回购专户上已回购股份 2,027,900
股后的总股本 358,659,404 股为基数（公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参
与利润分配和资本公积金转增股本的权利），向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），合计 35,865,940.40 元，公司未分配利润结转至下一年度，不送红股，以公积金转
增股本每 10 股转增 5 股。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018 年年
度报告>及其摘要的议案》

    《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的
中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年度审
计机构的议案》

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务及内控审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托
的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的审计机构，负责财务
与内部控制审计工作。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品的议案》

    《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》具体内容详见中国证监
会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
2018 年年度股东大会的议案》

    公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的
议案及监事会提交股东大会的议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                                        广东柏堡龙股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2019 年 4 月 15 日