证券代码：002776             证券简称：柏堡龙         公告编号：2019-012



                      广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第二十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019年4月15日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十六次会议在
公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年4月10日以电话及邮件
方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女
士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    (一)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (二)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年年度报告>及其摘要的议案》。
    根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017
年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2018年年度报告及
摘要后认为：
    1、公司2018年年度报告及摘要公允的反映了公司2018年度财务状况和经营
成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报
告真实准确、客观公正。
    2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定。
    3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定行为。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

       (三)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年年度财务决算报告>的议案》。

    监事会认为《2018 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。《2018 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       (四)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年年度利润分配预案的议案》。

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为192,476,232.02元，扣除根据《公司法》及公司
章程规定计提的法定盈余公积金20,748,317.08元，当期合并报表可供股东分配的
利润为171,727,914.94元。

    鉴于公司 2018 年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长
的经营成果，提议以 2018 年末总股本 360,687,304 股扣除公司回购专户上已回购
股份 2,027,900 股后的总股本 358,659,404 股为基数（公司通过回购专户持有的本
公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利），向全体股东以
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计 35,865,940.40 元，公司未分配利润结
转至下一年度，不送红股，以公积金转增股本每 10 股转增 5 股。

    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案的提议和审核程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2018 年度经营状况、日常
生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与
公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、
合理性，不存在损害投资者利益的情况。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (五)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司
《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。《2018 年度内部控制自我评价报告》全文及其摘要具体内容详
见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    (六)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

    经核查，2018 年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管
理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当
的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

    经审核，监事会认为：公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监
会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    (七)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》。

    同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审
计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。




    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十六次会议决议。




    特此公告。




                                                 广东柏堡龙股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2019 年 4 月 15 日