证券代码：002776              证券简称：柏堡龙                公告编号：2019-026



                          广东柏堡龙股份有限公司

                    第三届董事会第四十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知
以电话及电子邮件的形式于 2019 年 8 月 16 日向公司全体董事发出，并于 2019 年 8 月
21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年半年度报
告全文>及摘要的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于公司<2019 年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指
定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。


     三、备查文件
    公司第三届董事会第四十八次会议决议
    特此公告。
                                                           广东柏堡龙股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2019 年 8 月 21 日