证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2019-030



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第三十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019年10月30日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十一次会议在
公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年10月25日以电话及邮件
方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女
士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，

形成以下决议：

    (一)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年
第三季度报告全文及正文》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《公司2019年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定的中
小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据相关规定进行的合理变更，不涉
及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策

变更的决策程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。




    三、备查文件

    公司第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。




                                                广东柏堡龙股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2019 年 10 月 30 日