证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2020-001



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届董事会第五十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    2020年2月2日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019
年12月28日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次
会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司

经营范围的议案》。
    同意公司增加经营范围“生产、销售：医疗器械、医用服饰、口罩、帽子、
鞋套医用防护产品”。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司

章程的议案》。
    同意公司根据本次经营范围的变更对《公司章程》做出相应修订。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定
的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    公司第三届董事会第五十一次会议决议。


    特此公告。



                                             广东柏堡龙股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 2 月 2 日