证券代码：002776             证券简称：柏堡龙       公告编号：2020-028



                      广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第三十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2020年9月21日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十四次会议在
公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年9月16日以电话及邮件
方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女
士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    (一)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

     经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国
证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响
募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情
形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，
有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

    《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》具体内容详见中
国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    公司第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。




                                               广东柏堡龙股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2020 年 9 月 21 日