证券代码：002776             证券简称：ST 柏龙        公告编号：2021-020



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届监事会第三十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2021年4月29日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十七次会议在
公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年4月22日以电话及邮件
方式送达各位监事。鉴于监事会主席胡秋女士无法履行职务，监事会半数以上监
事（监事林晓如和职工代表监事杨翠华）共同推举杨翠华女士召集和主持监事会
会议，本次会议应到监事3人，实到2人，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    (一)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020
年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (二)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020
年年度报告>及其摘要的议案》。

       我们在审核公司2020年年度报告及摘要后认为：
       1、公司2020年年度报告及摘要公允的反映了公司2020年度财务状况和经营
成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报
告真实准确、客观公正。
       2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定。
       3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定行为。
       本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       (三)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020
年年度财务决算报告>的议案》。

       监事会认为《2020 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (四)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年年度利润分配预案的议案》。

       经审核，监事会认为董事会拟定的 2020 年度利润分配预案考虑到公司目前
处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展
的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小
股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司 2020 年
度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (五)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020
年年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各
项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中
存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2020 年度内部控制的自我评
价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实
维护公司及全体股东的利益。

    (六)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020
年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

    经审核，监事会认为公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况存在存放和
使用违规的情形。监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护
公司及全体股东的利益。《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监
会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (七)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。

    同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审
计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    (八)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年第一季度报告全文>及正文的议案》。

    《关于公司<2021 年第一季度报告全文>及正文的议案》具体内容详见中国
证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    (九)   会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计
差错更正的议案》。

    经审核，监事会认为：经审核，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企
业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的
规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》
等的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加准确的反映公司的财务状况和
经营成果，本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监
事会同意本次会计差错更正事项。




    三、备查文件

    公司第三届监事会第三十七次会议决议。




    特此公告。




                                                 广东柏堡龙股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2021 年 4 月 29 日