证券代码：002776                 证券简称：柏堡龙             公告编号：2021-042



                           广东柏堡龙股份有限公司

                    第三届董事会第六十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十一次会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

        二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指
定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

    详细内容请见 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议
的事项。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件
    公司第三届董事会第六十一次会议决议
    特此公告。
                                                      广东柏堡龙股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日