证券代码：002776            证券简称：ST 柏龙          公告编号：2021-046



                       广东柏堡龙股份有限公司

        关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）取消原定于 2021 年 8
月 20 日（星期五）召开的 2021 年第二次临时股东大会。


    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次会
议，审议通过了《关于取消关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于取消
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。具体取消事项如下：
    一、取消本次股东大会的有关情况
    1、取消的股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会会议召开时间：
    （1）现场会议日期与时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14：00。
    （2）网络投票日期与时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9：15-15:00 的任意时间。
    3、取消的股东大会会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表
决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    4、取消的股东大会会议股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）。
    5、取消的股东大会会议议案：
    （1）《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    （1.01）关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
    （1.02）选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事
    （1.03）选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事
    （1.04）选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事
    （2）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    （2.01）选举祝海先生为公司第四届董事会独立董事
     (2.02)选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事
     (2.03)选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事
    二 、取消本次股东大会的原因及后续安排
    经核查，拟任公司第四届董事会独立董事的个别候选人存在不符合任职公司
独立董事资格的情况，基于保护中小投资者利益的出发点，公司决定取消本次选
举公司第四届董事会董事的议案。后期公司将重新召开董事会提名新的独立董事
候选人并审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，待董事会审议通过后
提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    本次会议取消符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因会议取消给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的
支持与理解。
    特此公告。


                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2021 年 9 月 7 日