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公司公告

ST柏龙:关于取消召开2021年第一次股东大会的通知2021-09-08  

                        证券代码:002776            证券简称:ST 柏龙          公告编号:2021-046



                       广东柏堡龙股份有限公司

        关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)取消原定于 2021 年 8
月 20 日(星期五)召开的 2021 年第二次临时股东大会。


    广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会
议,审议通过了《关于取消关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于取消
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。具体取消事项如下:
    一、取消本次股东大会的有关情况
    1、取消的股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会会议召开时间:
    (1)现场会议日期与时间:2021 年 9 月 13 日(星期一)下午 14:00。
    (2)网络投票日期与时间:
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行
网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、取消的股东大会会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表
决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
    4、取消的股东大会会议股权登记日:2021 年 9 月 8 日(星期三)。
    5、取消的股东大会会议议案:
    (1)《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
    (1.01)关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
    (1.02)选举陈娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事
    (1.03)选举江伟荣先生为公司第四届董事会非独立董事
    (1.04)选举黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事
    (2)《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
    (2.01)选举祝海先生为公司第四届董事会独立董事
     (2.02)选举杨继慧女士为公司第四届董事会独立董事
     (2.03)选举卢俊先生为公司第四届董事会独立董事
    二 、取消本次股东大会的原因及后续安排
    经核查,拟任公司第四届董事会独立董事的个别候选人存在不符合任职公司
独立董事资格的情况,基于保护中小投资者利益的出发点,公司决定取消本次选
举公司第四届董事会董事的议案。后期公司将重新召开董事会提名新的独立董事
候选人并审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》,待董事会审议通过后
提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    本次会议取消符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因会议取消给投资者带来的不便,公司深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的
支持与理解。
    特此公告。


                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2021 年 9 月 7 日