证券代码：002776              证券简称：ST 柏龙         公告编号：2021-053



                            广东柏堡龙股份有限公司

                     关于董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开了公司 2021 年
第一次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第四届
监事会股东代表监事的议案》。现将有关事项公告如下：


    一、公司第四届董事会组成情况
    非独立董事：陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士
    独立董事：柯文丁先生、杨继慧女士、卢俊先生
    上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，
符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法
规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。


    二、公司第四届监事会组成情况
    非职工代表监事：江夏莲女士、林晓如女士
    职工代表监事：杨翠华女士
    上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，
均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    三、公司部分董事、监事、高管离任情况
    公司第三届董事会独立董事师彦芳女士、贝继伟先生、李义江先生在任期届满后不再担任
公司独立董事，也不担任公司其他职务；公司第三届监事会非职工代表监事胡秋女士在任期届
满后不再担任公司监事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，师彦芳女士、贝继伟先
生、李义江先生、胡秋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司
董事会及监事会对师彦芳女士、贝继伟先生、李义江先生、胡秋女士在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                                       广东柏堡龙股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2021 年 10 月 25 日