广东柏堡龙股份有限公司

                                 章程修正案



    根据《关于调减公司董事会成员人数的议案》，对《公司章程》作出相应修订，该事项

还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。修订前后的《公司章程》各条款如下：


                修订前                                     修订后


第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中   第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，其中
独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举产    独立董事 2 名。全部董事由股东大会选举产
生。                                       生。


    以上内容以工商部门最终核准登记为准。




                                                            广东柏堡龙股份有限公司

                                                           2022 年 6 月 20 日