证券代码：002776             证券简称：ST 柏龙        公告编号：2022-045



                      广东柏堡龙股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022年6月30日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第二次会议在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年6月23日以电话及邮件
方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：

    (一)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年年度报告>及其摘要的议案》。

    我们在审核公司2021年年度报告及摘要后认为：
    1、公司2021年年度报告及摘要公允的反映了公司2021年度财务状况和经营
成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报
告真实准确、客观公正。
    2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定。
    3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定行为。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

       (三)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年年度财务决算报告>的议案》。

    监事会认为《2021 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。《2021 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       (四)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年年度利润分配预案的议案》。

    经审核，监事会认为董事会拟定的 2021 年度利润分配预案考虑到公司目前
处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展
的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小
股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司 2021 年
度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       (五)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年度内部控制评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各
项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中
存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2021 年度内部控制的自我评
价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实
维护公司及全体股东的利益。

    (六)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

    经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况存在存放和
使用违规的情形。监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护
公司及全体股东的利益。《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (七)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》。

    同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审
计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    (八)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022
年第一季度报告>的议案》。

    《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定
的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    (九)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准
则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意本次会计差错更正。

    (十)   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会
关于 2020 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的说明>的议案》。

    公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同
意董事会的专项说明。

    (十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第四届监事会主席的议案》。

    公司监事会同意选举杨翠华女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事
会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。




    三、备查文件

    公司第四届监事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                                 广东柏堡龙股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2022 年 6 月 30 日