证券代码：002776         证券简称：ST 柏龙            公告编号：2022-065



                       广东柏堡龙股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 29 日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第三次会议在公

司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席杨翠华女士主持，会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，

形成以下决议：

    (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022

年半年度报告全文>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年半年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《关于公司<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证

监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    (二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符

合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2022 年半年度募集资金的存

放使用情况，2022 年半年度公司募集资金的管理和使用存在违反相关规定的情

形。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国

证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    三、备查文件
    公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日