证券代码：002776         证券简称：ST 柏龙           公告编号：2022-064



                       广东柏堡龙股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董

事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，公司监事和非董事

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于公司<2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证

监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国

证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                                           广东柏堡龙股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2022 年 8 月 29 日