证券代码：002776         证券简称：ST 柏龙           公告编号：2022-068



                      广东柏堡龙股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日收到独
立董事卢俊先生的书面辞职报告。卢俊先生因个人原因申请辞去公司独立董事职
务，截止本公告日，卢俊先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。辞职后，卢俊先生将不再担任公司任何职务。
    鉴于卢俊先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人
数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，卢俊先生的辞职
报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未
生效前，卢俊先生仍将继续履行相关职责。
    卢俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司对
卢俊先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                                 广东柏堡龙股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 9 月 28 日