证券代码：002776       证券简称：ST 柏龙             公告编号：2022-074



                      广东柏堡龙股份有限公司

           关于补选第四届董事会独立董事的议案的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 21

日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事

的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    鉴于卢俊先生辞去公司独立董事职务，辞职后卢俊先生不再担任公司任何职

务。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关规定，卢俊先生的辞职报告将自公司股东大会选举

产生新的独立董事后生效。

    为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名、审核，同意提名

齐云芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。齐云芳女士当选后将接任卢俊先生原担任的

审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。（齐云芳

女士简历详见附件）

    独立董事候选人齐云芳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。

    本次补选独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第

六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                                               广东柏堡龙股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2022 年 11 月 21 日
附件：《齐云芳女士个人简历》

    齐云芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生。本科学历，

高级会计师。曾任河北省医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算

岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务

总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。

    截止目前，齐云芳女士未持有公司股份，与其他董事、监事和高级管理人员

及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证

券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。