证券代码：002776             证券简称：ST 柏龙       公告编号：2023-009



                      广东柏堡龙股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通
知以电话及电子邮件的形式于2023年2月21日向公司全体董事发出，并于2023年2
月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5
人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于广东监管
局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
    《关于广东监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》具体内容详见同日
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
    （二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》具体内容详见同日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。


    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第七次会议决议。
2.公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                        广东柏堡龙股份有限公司
                                                  董事会
                                            2023 年 2 月 28 日