证券代码：002777             证券简称：久远银海      公告编号：2019-010



                   四川久远银海软件股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届监事会第八次会议于2019年3月26日（星期二）在公司25楼会议室召开。本次
会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监
事5人，会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    本次会议审议了以下议案：
   一、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
    公司通过实施兼并购和加强合作，已具备了原计划外购的无形资产的自主研
发能力。因此，公司将采取自主研发与合作研发相结合的方式，进行医保便民服
务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的建设，取消外购无形
资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。
    会议认为：本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司实际情况和项目运
作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新
增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
备查文件
   1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会
第八次会议决议》


                                  四川久远银海软件股份有限公司监事会
                                          二〇一九年三月二十六日