证券代码：002777              证券简称：久远银海                   公告编号：2019-014



                         四川久远银海软件股份有限公司

                     2019 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




 重要提示
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
   2、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决单独计票。

    一、会议召开情况

    四川久远银海软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 12 日下午 14：
30 点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于 3 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4
月 12 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2019 年 4 月 11 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15：00 的任意时
间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长连春华先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及
《四川久远银海软件股份有限公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 15 人，代表股份 73,517,336 股，占上市公司总股
份的 42.6087％。其中：

    （1）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 7 人，代表股份 28,081,800 股，占上市公司总股份的 16.2755％。
    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 45,435,536 股，占上市公司总股份的 26.3332％。

    2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 人，代表股份 237,336 股，
占上市公司总股份的 0.1376％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师
列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、 议案审议情况

    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

    1. 审议《关于公司选举独立董事的议案》；
    总表决情况：
    同意 73,517,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意237,336股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。


   2. 审议《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
   总表决情况：
   同意 73,517,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 237,336 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，
认为：公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决
议》；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银海
软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    特此公告。




                                      四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月十二日