证券代码：002777              证券简称：久远银海           公告编号：2022-030



                    四川久远银海软件股份有限公司
                  第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 5 月
26 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。
会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表
决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
       1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
       为方便公司正常运作，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《四
川久远银海软件股份有限公司章程》中经营范围相关条款进行了增补。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
       本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


       2、审议《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
       本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


       3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的
议案
    表决结果：8 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    4、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会》的议案
    表决结果：8 票同意,0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
   特此公告。




                                       四川久远银海软件股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年六月八日