证券代码：002777           证券简称：久远银海           公告编号：2022-044



                        四川久远银海软件股份有限公司

                     第五届监事会第十次会议决议的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知
于 2022 年 8 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以通
讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席
侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

    （一）审议《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

    经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司半年度报告摘

要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

    （二）审议《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的议案

    经审核，与会监事认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、
违规之情形。
   《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

    特此公告。

                                               四川久远银海软件股份有限公司监事会


                                                         二〇二二年八月二十四日