证券代码：002777              证券简称：久远银海          公告编号：2022-43



                   四川久远银海软件股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月
13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。
会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

   （一）《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案

   公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定和要求，编制完成了《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度
报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

   （二）《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况
专项报告》的议案

   《四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项

报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事发表了相关独立意见。

   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

   三、备查文件

   1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十
七次会议决议》；
   2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                      四川久远银海软件股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月二十四日