证券代码：002777                    证券简称：久远银海                  公告编号：2022-049




                       四川久远银海软件股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月
28 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。
会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
    《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》
    具体内容详见 2022 年 10 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《 四 川 久 远 银 海 软 件 股 份 有 限 公 司 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2022-050）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。
    三、备查文件
    1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十
八次会议决议》；
    特此公告。
                                                   四川久远银海软件股份有限公司董事会
                                                                        二〇二二年十月十日