证券代码：002777              证券简称：久远银海            公告编号：2023-027




                   四川久远银海软件股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4
月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人
员。会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际
参加表决的董事 8 人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关
法律、法规和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
   （一）《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案
   公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。
   《公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
   特此公告。


                                          四川久远银海软件股份有限公司董事会
                                                       二〇二三年四月二十六日