证券代码：002779           证券简称：中坚科技          公告编号：2021-040



                    浙江中坚科技股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出通知，2021 年 10 月 26 日在浙江省永
康市经济开发区名园北大道 155 号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    公司《2021年第三季度报告》具体内容请详见于2021年10月27日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2021-042）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                         浙江中坚科技股份有限公司 董事会

                                            二〇二一年十月二十七日