证券代码：002779         证券简称：中坚科技          公告编号：2022-019


                    浙江中坚科技股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2:00。

    网络投票时间：2022年5月20日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30
-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
2022年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼
会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长吴明根先生。

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、


                                   1
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权股份 81,922,000
股，占公司股份总数 132,000,000 股的 62.0621%。其中：参加现场会议的股东及
股东代表共 7 名，代表有表决权股份 81,922,000 股，占公司股份总数的 62.0621%；
参加网络投票的股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，公司董
事杨一理先生、独立董事邢敏先生、朱亚元先生、潘自强先生以远程通讯方式列
席会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据上述表决情况，该提案获得通过。

    公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

    2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

      根据上述表决情况，该提案获得通过。

    3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；

                                     2
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据上述表决情况，该提案获得通过。

    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    根据上述表决情况，该提案获得通过。

    5、审议通过了《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    根据上述表决情况，该提案获得通过。

    6、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据上述表决情况，该提案获得通过。

    7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意 81,922,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；


                                   3
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    根据上述表决情况，该提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、周自若律师见证并出具了结论意
见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有
效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、浙江中坚科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

    2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                         浙江中坚科技股份有限公司 董事会

                                            二〇二二年五月二十一日




                                   4