厦门万里石股份有限公司

                       独立董事关于第三届董事会

                 第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门万里石股份有限
公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为厦门万
里石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原
则，出席了第三届董事会第十九次会议，并审议了如下议案，对所审议的议案内
容发表独立意见如下：

    一、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    1、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流
程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的
规定。
    2、公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
    3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门万里石股份有限
公司章程》规定的资格。确定的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心岗位
人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女）。 激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司 2019 年股限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、
法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东
的利益。
    综上，我们同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相

关事项的独立意见》签署页）




独立董事：




任 力




                                                          年      月    日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相

关事项的独立意见》签署页）




独立董事：




廖益新




                                                          年      月    日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相

关事项的独立意见》签署页）




独立董事：




胡世明




                                                          年      月    日