证券代码：002785               证券简称：万里石       公告编号：2019-007


                   厦门万里石股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议

于 2019 年 2 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2019 年 2 月

26 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议

由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表

决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

    经审议，监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业

务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性不构成影响，

未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

    《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

    经审核，监事会同意本次《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，对外

担保总额不超过人民币 57,632 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮

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    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权

的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策

进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关

规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、

法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

   《关于会计政策变更的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



   特此公告。


                                           厦门万里石股份有限公司监事会
                                                        2019 年 2 月 27 日