证券代码：002785                证券简称：万里石          公告编号：2019-012


                    厦门万里石股份有限公司
   关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 2 月 26 日召开的第

三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股

东大会的议案》，决定于 2019 年 3 月 15 日（星期五）召开 2019 年第一次临时

股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间为：2019 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 15 日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 15 日上午

09:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 15 日下午 15:00

的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 3 月 11 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2019 年 3 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及

参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委

托人可不必为公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：

    福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室。

    二、会议审议事项

   1.   《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

   2.   《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

   3.   《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 1、提案 2、提案 3 属于涉及

影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上

述提案 3 需经股东大会特别决议审议通过。

    上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，上述议案 1、3 已

经公司第三届监事会第十七次会议审议通过、具体内容详见公司 2019 年 2 月 27

日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董

事会第二十次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届监事会第十七

次会议决议公告》。

    三、提案编码

                        本次股东大会提案编码示例表

                                                         备注（（该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                         栏目可以投票）
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票议案

          提案 1：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计         √
  1.00
          的议案》

          提案 2：《关于公司及子公司向金融机构申请授           √
  2.00
          信额度的议案》

          提案 3：《关于公司及子公司提供对外担保的议           √
  3.00
          案》

    四、现场股东大会会议登记方法

    1、登记手续：

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须

持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登

记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授

权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、

办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份

证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件

三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行

确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

    2、登记时间：2019 年 3 月 13 日（上午 8:30-17:00）

    3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券

投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201

号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请

注明“2019 年第一次临时股东大会”字样。

    4、会议联系方式
   （1）联系人：何英、邓金银

   （2）联系电话：0592-5065075   传真号码：0592-5030976；0592-5209525

   （3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

   5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网

络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件：

    1、厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

    2、厦门万里石股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                           厦门万里石股份有限公司董事会

                                                        2019 年 2 月 27 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、   网络投票的程序

    1、投票代码：362785

    2、投票简称：万里投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃

权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、   通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019 年 3 月 15 的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 下午 3：00，结束时间

为 2019 年 3 月 15 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                      授权委托书
    兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 3 月 15 召开的

厦门万里石股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以

下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托

人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

    （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案

在赞成和反对都打√，视为废票）

提案                  提案名称                     备注    同意 反对    弃权

编码                                        该列打勾的栏

                                            目可以投票

  100   总议案：除累积投票提案外的所                √

                       有提案

非累积投票提案

        提案 1：《关于公司 2019 年度日              √
 1.00
        常关联交易预计的议案》

        提案 2：《关于公司及子公司向                √
 2.00
        金融机构申请授信额度的议案》

        提案 3：《关于公司及子公司提                √
 3.00
        供对外担保的议案》

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：       年      月      日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

    2、单位委托必须加盖单位公章。
附件三：



                               回    执


    截至 2019 年 3 月 11 日，我单位（个人）___________________________持
有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会。



出席人姓名：



股东账户：



股东名称（签字或盖章）：




                                                         年    月    日