证券代码：002785              证券简称：万里石         公告编号：2019-025


                   厦门万里石股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会

第十八次会议于 2019 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于

2019 年 4 月 26 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事

3 人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有

效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
    二、 监事会会议审议情况
     1. 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    公司监事会主席、职工代表监事王双涛先生代表公司监事会做了《公司 2018
年度监事会工作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地
反应了公司监事会在 2018 年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2. 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完
整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
    报告期内，公司实现营业收入 1,148,699,197.30 元，同比增长 24.42%；全
年实现利润总额 14,579,140.06 元，同比增长 1604.41%，实现归属于母公司股
东的净利润 10,205,149.53 元，同比增长 258.45%。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》；
   该预算报告充分考虑了各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率
等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分
公司等。经审核，监事会认为董事会编制的 2019 年度财务预算系根据公司实际
经营情况编制，符合公司发展需要。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
   经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公
司股东的净利润 10,205,149.53 元，母公司实现税后净利润 8,775,596.22 元，
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 877,559.62
元，加年初未分配利润 93,879,014.41 元，至 2018 年 12 月 31 日，实际可供分
配利润为 101,777,051.01 元。公司拟以现有总股本 200,000,000 股为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。
   经审议，监事会认为公司制定的 2018 年度利润分配预案符合公司现阶段经
营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董
事会提出的利润分配预案。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则
落实自查表的议案》；
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》及《上市公司内部控制规
则落实自查表》。经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制
体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，上述《2018
年度内部控制自我评价报告》及《上市公司内部控制规则落实自查表》真实、准
确、完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》及《上市公司内部控制规则落实自查
表》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容请参见公
司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8. 审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》；
    经审议，公司监事会认为现任监事薪酬（税前）系根据实际经营情况进行确
认的，薪酬确定程序合法，符合相关法律法规规定。
    本议案所有监事回避表决，需提交 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    9. 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
    监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，
在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保
质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告。因此，同意董事会继续
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 审议通过《关于制定<公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规
划>的议案》；
   经审核，监事会认为：董事会编制的《公司未来三年(2019-2021 年度)股东分
红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证
监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》 的有关规定。
    《公司未来三年(2019-2021 年度)股东分红回报规划》具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                            厦门万里石股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 27 日