证券代码：002785            证券简称：万里石             公告编号：2019-029


                    厦门万里石股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会

议于 2019 年 4 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2019 年 4

月 29 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会

议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，

会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；
    经审核，董事会认为公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年第一季度报告正文》详细内容请参见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   2. 审议通过《关于<公司章程>修订的议案》；
   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并
结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2019
年 4 月）》及《公司章程对照表》详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；
    鉴于公司第三届董事会第二十一次会议及本次会议部分审议事项尚需提交
股东大会审议，现提请公司于2019年5月24日下午14:30在福建省厦门市思明区屿
后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室召开公司2018年年度股东大会。
    《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》同日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件

    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   特此公告。

                                             厦门万里石股份有限公司董事会

                                                            2019 年 4 月 30 日