证券代码：002785                  证券简称：万里石          公告编号：2020-046


                     厦门万里石股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于

2020 年 6 月 30 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2020 年 7 月 10

日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监

事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，

会议审议通过议案情况如下：

    二、 监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；
    经审核，监事会同意本次《关于公司新增提供对外担保的议案》，对外担保
总额不超过人民币 2,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
    1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                                厦门万里石股份有限公司监事会
                                                               2020 年 7 月 13 日