证券代码：002785           证券简称：万里石            公告编号：2020-074


                   厦门万里石股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

于 2020 年 10 月 30 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2020 年 11

月 10 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合

通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事

9 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会

议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请新增授信额度的
议案》；
    为保障公司子公司业务的顺利开展，具备足够的生产经营和投资建设资金，
拟向金融机构申请新增不超过 2,100 万元人民币的授信额度，并授权管理层代表
公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请新增授信额度的公告》详细
内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；
    公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供连带责任担保，担保金
额不超过人民币 2,100 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权
经营管理层具体办理相关事宜。
    《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公 司 独 立 董 事 对 该事 项 发 表 了独 立 意 见 ， 详细 内 容 请 参见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；
    公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司(以下简称“万里石装饰”)
拟与关联方成都市海西置业有限公司（以下简称“海西置业”）、厦门龙驹石材
有限公司及越南自然人吴氏玉共同投资设立“BAOPHAT NEW MATERIAL (Vietnam)
CO.,LTD”暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“BAOPHAT NEW MATERIAL”），
注册资本为 9,990,000 万越南盾，折合人民币为 3,000 万元，万里石装饰占比
34%。
    董事会认为：公司本次与关联方共同投资系为加强公司海外石英石加工基地
建设，充分利用越南当地用工优势、交通优势、政策优势和区位优势，为公司海
外市场产品供应提供战略保障，有利于公司扩大在海外石英石市场份额，能够提
高公司行业地位和产业竞争力，符合公司的发展规划和生产经营需求，不会对公
司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
    公司副董事长邹鹏先生持有海西置业 95%的股权，为海西置业的实际控制人，
已构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的关联关系。本议案关联
董事邹鹏先生回避表决。
    《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    4、 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；
    鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2020 年
11 月 27 日下午 15:00 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门
万里石股份有限公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、 备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 12 日