证券代码：002785              证券简称：万里石          公告编号：2020-075


                    厦门万里石股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议

于 2020 年 10 月 30 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2020 年 11

月 10 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会

议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经

表决，会议审议通过议案情况如下文：

    二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；

   经审核，监事会同意本次《关于公司新增提供对外担保的议案》，对外担保

总额不超过人民币 2,100 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

   《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中

国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决

权的三分之二以上表决通过。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   2.审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

   经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易事项，符合公

司的发展规划和生产经营需求，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存

在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
   《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   三、 备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                           厦门万里石股份有限公司监事会
                                                        2020 年 11 月 12 日