证券代码：002785            证券简称：万里石        公告编号：2020-100


                      厦门万里石股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2020 年 11 月 24 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 4 日
厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长
胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议
通过议案情况如下：

    二、董事会会议审议情况
   1．审议通过《关于转让全资子公司莱州东方万里石石材有限公司股权的议
案》；
   公司董事会认为，公司转让全资子公司莱州东方万里石石材有限公司（以下
简称“莱州万里石”）100%的股权是基于公司高质量发展做出的合理决策，符
合公司的整体利益。
   《关于转让全资子公司莱州东方万里石石材有限公司股权的公告》详细内容
请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

         特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 5 日