证券代码：002785            证券简称：万里石             公告编号：2021-033


                    厦门万里石股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议

于 2021 年 4 月 18 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 4 月

28 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9

人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
    经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告正文》详细内容请参见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   2. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；
    为提升公司管理水平，完善公司治理结构，董事会全面梳理相关治理制度，
结合实际情况对照自查，并同意对相关制度进行修订。
    其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资、对外担保管理制
度》、《子公司管理制度》等制度需经股东大会审议通过后生效。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
   3.审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
    鉴于公司第四届董事会第十六次会议及本次会议部分审议事项尚需提交股
东大会审议，现提请公司于2021年5月28日下午14:30在福建省厦门市思明区湖滨
北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2020年年度股
东大会。
    《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件

    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                                          厦门万里石股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 29 日