证券代码：002785              证券简称：万里石           公告编号：2021-036


                     厦门万里石股份有限公司
              关于修订公司部分管理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会
议室召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制
度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理
体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：


序号                                 制度名称


  1      《股东大会议事规则》


  2      《董事会议事规则》


  3      《监事会议事规则》


  4      《独立董事工作制度》


  5      《关联交易决策制度》


  6      《对外投资、对外担保管理制度》


  7      《子公司管理制度》


  8      《董事会审计委员会工作细则》


  9      《董事会提名委员会议事规则》
 10      《董事会薪酬与考核委员会工作细则》


 11      《董事会战略委员会议事规则》


 12      《总裁工作制度》


 13      《董事会秘书工作制度》


 14      《内部审计制度》


 15      《内幕信息知情人登记管理制度》


 16      《信息披露管理制度》


 17      《外部信息报送及使用管理制度》


 18      《投资者关系管理制度》


 19      《年报信息披露重大差错责任追究制度》

      上述制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中第 1~8 项制
度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                              厦门万里石股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日