证券代码：002785            证券简称：万里石        公告编号：2021-048


                    厦门万里石股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2021 年 8 月 3 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 13 日厦
门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长胡
精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过
议案情况如下：
    二、董事会会议审议情况
   1．审议通过《关于转让公司参股子公司 20%股权的议案》；
   公司董事会经审议认为，同意本次向华彬投资（中国）有限公司转让参股子
公司华彬快速消费品销售（福建）有限公司 20%的股权，并同意授权公司经营管
理层办理具体交割事宜。本次股权转让系公司经营战略及与华彬国际投资（集团）
有限公司合作战略调整的需要，符合公司发展利益，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。
   《关于转让公司参股子公司 20%股权的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 14 日