证券代码：002785              证券简称：万里石          公告编号：2021-053


                    厦门万里石股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议

于 2021 年 8 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 8 月

26 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议

由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表

决，会议审议通过议案情况如下文：

    二、 监事会会议审议情况
     1. 审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、
完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《公司 2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                             厦门万里石股份有限公司监事会
                                                           2021 年 8 月 27 日