证券代码：002785           证券简称：万里石             公告编号：2021-052


                   厦门万里石股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议

于 2021 年 8 月 16 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 8 月

26 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事 9

人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

    经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反

应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《公司 2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.   独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

   特此公告。

                                             厦门万里石股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 27 日