证券代码：002785              证券简称：万里石        公告编号：2021-057


                    厦门万里石股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议

于 2021 年 9 月 1 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年 9 月

11 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议

由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表

决，会议审议通过议案情况如下文：

    二、 监事会会议审议情况
   1.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

   经审议，监事会认为：公司本次增资厦门资生环保科技有限公司构成关联交

易，本次对外投资符合公司的发展战略，不会对公司财务及经营情况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

   《关于对外投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国

证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、 备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                           厦门万里石股份有限公司监事会
                                                            2021 年 9 月 14 日