证券代码：002785           证券简称：万里石           公告编号：2021-081


                   厦门万里石股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会

议于 2021 年 11 月 18 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2021 年

11 月 19 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结

合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董

事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程 >的议案》；
   根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有
关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由 9 名调整为 6 名，并
对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程（2021 年 11 月）》详细内容请
参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   2. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
    鉴于公司董事人员发生变动，董事会现针对董事会审计委员会委员进行补选：
拟将独立董事廖益新先生补选为公司第四届董事会审计委员会委员。本次补选完
成后，各专门委员会情况如下：
    （1）任力先生、胡精沛先生、廖益新先生为公司第四届董事会提名委员会
成员，其中任力先生为第四届董事会提名委员会主任。
    （2）胡世明先生、任力先生、廖益新先生为公司第四届董事会审计委员会
成员，其中胡世明先生为第四届董事会审计委员会主任。
    （3）廖益新先生、邹鹏先生、任力先生为公司第四届董事会薪酬与考核委
员会成员，其中廖益新先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。
    （4）胡精沛先生、邹鹏先生、胡世明先生、朱著香女士为公司第四届董事
会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第四届董事会战略委员会主任。
    各专门委员会任期至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3.审议通过《关于修订<厦门万里石股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    公司拟将董事会成员由 9 名调整为 6 名，结合实际情况对照自查，同意对《厦
门万里石股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
    4.审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    鉴于公司本次会议部分审议事项尚需提交股东大会审议，现提请公司于2021
年12月7日下午15:00在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万
里石股份有限公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

    《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详细内容请参见《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                         2021 年 11 月 20 日