证券代码：002785            证券简称：万里石          公告编号：2022-001


                    厦门万里石股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会

议于 2022 年 1 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 1

月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合

通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事
6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》；
   公司与深圳琢石投资有限公司、宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）、
宁波琢石前瞻创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资 6,000 万元人民币设立
厦门万锂新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商核准登记的
名称为准），其中公司作为有限合伙人，出资 1,000 万元人民币，占出资比例
16.6667%。
   《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》详细内容请参见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                                           厦门万里石股份有限公司董事会

                                                            2022 年 1 月 26 日