证券代码：002785               证券简称：万里石       公告编号：2022-007


                   厦门万里石股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会

议于 2022 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 2

月 11 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会

议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经

表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    经审议，监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业
务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性不构成影响，
未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
    经审议，监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保，拟
提供对外担保总额不超过人民币 53,448 万元。公司及子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.   审议通过《关于公司及子公司 2022 年度理财额度的议案》；
    经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有
资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    《关于公司及子公司 2022 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   4. 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
    经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值
准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的
资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，符合公司股东利益，同意本次计提
信用减值准备及资产减值准备。
    《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
   1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                            厦门万里石股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 14 日