证券代码：002785              证券简称：万里石       公告编号：2022-021


                     厦门万里石股份有限公司
         第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会

议于 2022 年 3 月 25 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 3

月 31 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会

议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下:

    二、 监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    经审议，监事会认为：《厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《厦门万里石股份
有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详细内容请参见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   2. 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
    经审议，监事会认为：《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于进一步完
善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的
利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    《厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   3. 审议通过《关于核实<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象名单>的议案》；

    经审议，监事会认为:

    （1）公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象为董事、高级管
理人员及核心岗位人员，均为公司正式在职员工。前述激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。

    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：

    1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。

    （3）公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司
股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    《厦门万里石股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单》详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票。

    三、 备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                         厦门万里石股份有限公司监事会
                                                     2022 年 04 月 01 日