证券代码：002785           证券简称：万里石           公告编号：2022-020


                   厦门万里石股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会

议于 2022 年 3 月 25 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 3

月 31 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事 6 人，会议

由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合

法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董
事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《厦门万里石股份有限公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    《厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《厦门万里石股份
有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详细内容请参见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权的三分之二以上表决通过。

    关联董事朱著香女士已回避表决。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

   （二） 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
 核管理办法>的议案》；
    为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司董事会薪酬与考核
委员会根据相关法律法规拟定了《厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    《厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    关联董事朱著香女士已回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

   （三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
 案》；
    为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    (1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资
格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权
与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制
性股票授予价格进行相应的调整；
    (4)授权董事会在股票期权与限制性股票授予前，将员工放弃的股票期权份额
直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；将员工放弃认购
的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
    (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    (6)授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    (7)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
    (8)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    (9)授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售
事宜；
    (10)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包
括但不限于股权激励计划的实施；
    (11)授权董事会确定公司预留股票期权与限制性股票激励计划的激励对象、
授予数量、授予价格/行权价格和授予日等全部事宜；
    (12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    (13)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    (14)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构；
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期
一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权的三分之二以上表决通过。

    关联董事朱著香女士已回避表决。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    三、 备查文件

    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    3、 厦门万里石股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。

   特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                            2022 年 04 月 01 日