厦门万里石股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
厦门万里石股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）全体
董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议
事规则》等制度的规定，认真贯彻落实股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会的
各项工作，科学决策、规范运作，推动了公司治理水平的提高，切实维护公司和
全体股东的利益。现将2021年度董事会工作汇报如下：
一、2021年度公司经营情况
2021年，面对新冠疫情对全球经济带来的冲击以及复杂多变的外部环境，董
事会按照公司战略发展规划，审慎科学决策，督促指导管理层按照夯实石材主业，
创新发展，优化核心竞争力的经营思路，公司在营业收入、品牌提升方面取得了
较好的成绩。2021年实现营业收入115,538.04万元，同比增长21.63%，实现归属
于上市公司股东的净利润-2,309.47万元，同比下降291.00%。截至本报告期末，
公司总资产为135,203.44万元，归属于上市公司股东的净资产为59,971.30万元。
二、董事会日常工作
(一) 董事会会议召开、决议内容及表决情况如下表：
时间 会议 议题 表决情况
5 票通过
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
4 票回避
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议
9 票通过
案
2021 年 2 第四届董事会
关于公司及子公司提供对外担保的议案 9 票通过
月8日 第十五次会议
关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备
9 票通过
的议案
关于会计政策变更的议案 9 票通过
关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 9 票通过
公司 2020 年度经营工作报告 9 票通过
公司 2020 年度董事会工作报告 9 票通过
公司 2020 年年度报告及其摘要 9 票通过
2021 年 4 第四届董事会 公司 2020 年度财务决算报告 9 票通过
月 26 日 第十六次会议 公司 2021 年度财务预算报告 9 票通过
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 9 票通过
关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案 9 票通过
关于公司董事薪酬的议案 1 票通过
厦门万里石股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
时间 会议 议题 表决情况
8 票回避
6 票通过
关于公司高级管理人员薪酬的议案
3 票回避
关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制
9 票通过
审计机构的议案
关于修订《公司章程》的议案 9 票通过
公司 2021 年第一季度报告全文及正文 9 票通过
2021 年 4 第四届董事会
关于修订公司部分管理制度的议案 9 票通过
月 28 日 第十七次会议
关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案 9 票通过
2021 年 8 第四届董事会
关于转让公司参股子公司 20%股权的议案 9 票通过
月 13 日 第十八次会议
2021 年 8 第四届董事会
公司 2021 年半年度报告及其摘要 9 票通过
月 26 日 第十九次会议
关于增资公司全资子公司的议案 9 票通过
2021 年 9 第四届董事会
8 票通过
月 11 日 第二十次会议 关于对外投资暨关联交易的议案
1 票回避
关于公司终止前次非公开发行股票事项暨签署相 8 票通过
关《终止协议》的议案 1 票回避
8 票通过
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
1 票回避
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议 8 票通过
案 1 票回避
关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》 8 票通过
的议案 1 票回避
关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资 8 票通过
金使用可行性分析报告》的议案 1 票回避
关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回 8 票通过
第四届董事会
2021 年 9 报、填补措施及相关承诺的议案 1 票回避
第二十一次会
月 29 日 8 票通过
议 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
1 票回避
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项 8 票通过
的议案 1 票回避
关于公司与发行对象签署《附条件生效的股票认 8 票通过
购协议》的议案 1 票回避
关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议 8 票通过
案 1 票回避
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 8 票通过
非公开发行股票有关事宜的议案 1 票回避
关于公司 2021 年度向金融机构申请新增授信敞
9 票通过
口额度的议案
2021 年 第四届董事会
公司 2021 年第三季度报告 9 票通过
10 月 21 第二十二次会
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时间 会议 议题 表决情况
日 议
关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》
6 票通过
的议案
2021 年 第四届董事会 关于补选董事会专门委员会委员的议案 6 票通过
11 月 19 第二十三次会 关于修订《厦门万里石股份有限公司董事会议事
6 票通过
日 议 规则》的议案
关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
6 票通过
议案
关于公司 2021 年度向推定对象非公开发行 A 股股 5 票通过
票构成管理层收购的议案 1 票回避
2021 年 第四节董事会
关于《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股 5 票同意
12 月 14 第二十四次会
东的报告书》的议案 1 票回避
日 议
关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
6 票同意
议案
(二) 严格执行股东大会决议，有力维护股东权益
股东大会是公司最高的权力机构，按公司章程规定需要由股东大会决定的事
项，我们依法严格执行，一年来我们分别就以下27项议案经股东大会决议并通过：
表决
时间 会议 议题
情况
2021 年第 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 通过
2021 年 2 月
一次临时 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案 通过
26 日
股东大会 关于公司及子公司提供对外担保的议案 通过
公司 2020 年度董事会工作报告 通过
公司 2020 年度监事会工作报告 通过
公司 2020 年年度报告及其摘要 通过
公司 2020 年度财务决算报告 通过
公司 2021 年度财务预算报告 通过
2020 年年
2021 年 5 月 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 通过
度股东大
28 日 关于公司董事薪酬的议案 通过
会
关于公司监事薪酬的议案 通过
关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计
通过
机构的议案
关于修订《公司章程》的议案 通过
关于修订公司部分管理制度的议案 通过
关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的议
2021 年第 通过
2021 年 12 月 案
二次临时
7日 关于修订《厦门万里石股份有限公司董事会议事规则》
股东大会 通过
的议案
2021 年第 关于公司终止前次非公开发行股票事项暨签署相关《终
2021 年 12 月 通过
三次临时 止协议》的议案
31 日
股东大会 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
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关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议
案
关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告》的议案
关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填
通过
补措施及相关承诺的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 通过
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议
通过
案
关于公司与发行对象签署《附条件生效的股票认购协
通过
议》的议案
关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案 通过
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
通过
开发行股票有关事宜的议案
(三) 董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
4个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证
券交易所及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，发挥专门议
事职能，为董事会科学决策提供有力保障。2021年共召开审计委员会会议5次，
战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次。
董事会审计委员会召开了5次会议，对公司审计部审计工作进行了规划与指
导，并审议了公司财务部门编制的各期定期报告，提出续聘与变更年度财务审计
机构及内部控制审计机构，并针对公司关联交易事项进行审议，充分发挥了审计、
监督和稽查的重要作用；
董事会战略委员会召开了1次会议,同意公司终止2020年度非公开发行A股股
票预案，并重新审议通过2021年非公开发行A股股票预案，本次非公开发行将为
公司发展战略的实现提供重要的资金支持，缓解公司资金压力，降低财务成本，
开拓新的业务市场，从而提高公司的行业竞争地位，从而实现做强、做大公司核
心业务的发展目标；
董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员的履
职情况及薪酬执行情况进行了检查，提出了公司董事、高级管理人员的年度薪酬
方案。
(四) 独立董事履职情况
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2021年度，公司独立董事能够按照相关法律法规和公司相关制度的规定，积
极出席股东大会、董事会，并利用参会会议或其他时间对公司进行走访与考察，
深入了解公司发展经营情况；认真审议董事会各项议案，针对公司提交审议的各
类事项，独立董事均通过邮件、电话等渠道与公司管理层加强沟通，并在此基础
上对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相
关意见，充分发挥了独立董事作用，为公司良性发展起到积极的作用，切实维护
全体股东的利益。
(五) 信息披露及投资者关系管理工作
2021年，公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和
格式要求，公开、公平、公正地对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地报
送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。截至报告期末，公司合计披
露公告90份及若干相关文件；公司召开2020年度网上业绩说明会及网上集体接待
日2次，并在互动易平台回答投资者提问累计达59次，并保持了投资者热线的实
时畅通，使投资者及时了解公司经营情况，做好投资者服务相关工作。
(六) 公司治理及规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，
持续完善公司的治理制度体系，2021年度累计修订公司各项制度、细则共计19
项，内部控制体系得到进一步优化；公司董事会认为公司治理的实际情况与新颁
布的《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。公司现有各项
制度总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。
三、2022年董事会工作展望
面对当前国际国内疫情反复和影响全球政治、经济格局的地区冲突等因素，
国际国内经济下行压力加大，给公司国内外各项业务的开展带来较大不确定性及
挑战；2022年度，公司将按既定战略继续推进公司各项运营工作，继续深耕主业，
狠抓产品，在稳定公司主业的基础上加快探索新事业、新业务，实现公司的转型
升级和高质量发展。具体工作计划如下：
1、深耕主业，稳中求进，实现经营目标
1）市场端：国内市场聚焦海西市场、珠三角、长三角、京津冀和大湾区市
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场，深挖一二线城市的中高端工装石材，强化主业，加强“万里石家”石材全
屋定制，通过石夫人电商平台，重构网络销售渠道，加快向C端市场拓展；国际
市场方面，进一步强化东盟和北非的加工能力，完善全球供应体系，有效支持美
国、日本等主体市场，发展东盟、北非等新兴市场，巩固和发展其他 “一带一
路”市场。
2）生产供应端：专注产品和服务，继续以“工匠精神+互联网+积木式的创
新精神”开展柔性生产及个性化定制；同时，明确每个工厂对应的业务板块，确
保产能有效利用和产品的稳定供应；尝试“天然石材+人造石”的新型产品模式，
开发出符合现代装修装饰风格的产品，引领新的市场潮流；
3）原石供应端：持续优化全球采购渠道，确保在全球范围内进一步控制一
定量的优质资源；加快推进四川攀枝花冰花兰产业园运作，推动临矿产业发展，
以点带面，助推“冰花兰”在领衔全球近20年的高端花岗岩品牌的基础上，再次
迈上新台阶。
2、加快推动新事业发展战略
在深耕公司石材主业的基础上，公司将继续加大在新能源资源领域的业务探
索，实现轻资产布局，逐步熟悉新能源行业的市场发展趋势和技术发展趋势，目
前，公司已参股投资设立厦门万锂新能源创业投资合伙企业(有限合伙)。该公司
已成功参股国内盐湖提锂的领先企业-新疆泰利信矿业有限公司，以此为平台，
未来将在适当时机加大新能源资源领域的持续关注、研究与投入，助力公司转型
升级。
3、充分运用好资本市场平台，把握资本市场机遇
2022年度，公司将加速推进公司非公开发行事项，实现公司综合融资成本下
降，增强公司资本实力，降低公司资产负债率；同时，公司将充分利用股权激励
工具，深度绑定公司核心团队，充分挖掘员工潜力，促进公司核心团队与公司共
创未来，实现公司资产质量和盈利能力的稳步提升。为公司、为全体股东、为社
会、为员工、为各方创造更大价值。
4、以人为本，文化强基
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以“美好生活”为核心价值引领，持续打造万里石卓越管理团队，强化事业
合伙人机制，通过股权激励充分调动管理团队的积极性，保障人才梯队的延续性、
优良性和企业文化的可传承性，以人为本，建立可持续发展驱动力。
四、综述
各位股东、各位董事和公司高级管理人员，感谢大家一年来的付出与信任，
过去的一年我们的工作虽取得了一些成绩，也面临着较大行业问题和业绩压力。
特别是全球疫情的反复，经济全球化遭遇逆流，大国关系的变化，公司将继续坚
持“非常时期、非常打法、非常状态、非常措施、非常成果”等五项要求，对外
将进一步维护好核心市场和重点客户资源，对内强化人力资源，并将优化的管理
模式、寻找新的市场机会，不遗余力地创造更多的收益回馈公司股东，把公司打
造成为响应迅速、运作规范、回报稳定、市场认可、受人尊敬的优质上市公司。
2022年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规
规章的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，及时履行信息披露，确保信
息披露的真实、准确、完整；各专门委员会充分发挥专业职能，进一步提高规范
运作水平，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等各方面工作献计献策,增
强公司的科学决策能力和风险防范能力。
公司独立董事廖益新先生、胡世明先生、任力先生联合向董事会提交《2021
年度独立董事述职报告》，并将于公司2021年年度股东大会述职。
特此报告，谢谢！
厦门万里石股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日