证券代码：002785             证券简称：万里石           公告编号：2022-029


                        厦门万里石股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别声明：
       1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人任力先生符合《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规
定》”）第三条规定的征集条件；
       2、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。

       按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据厦门万里石股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事任力
作为征集人就公司 2021 年年度股东大会中审议的公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票
权。
       中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征
集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
       一、征集人声明
       本人任力作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司 2021 年年度股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而
制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次
征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
       本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，在
中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为独立董事的
职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法
规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）基本情况
    （1）中文名称：厦门万里石股份有限公司
    （2）英文名称：XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD.
    （3）设立日期：1996 年 12 月 18 日
    （4）注册地址：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼
    （5）股票上市时间：2015 年 12 月 23 日
    （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    （7）股票简称：万里石
    （8）股票代码：002785
    （9）法定代表人：胡精沛
    （10）董事会秘书：朱著香
    （11）公司办公地址：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼
    （12）邮政编码：361012
    （13）联系电话：0592-5065075
    （14）传真：0592-5209525
    （15）公司网址：http://www.wanlistone.com
    （16）电子信箱：zhengquan@wanli.com
    （二）征集事项
    由征集人针对 2021 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集
委托投票权：
    1、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
    2、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
       关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在中国证
监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
       四、征集人基本情况
       1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事任力，其基本情况如
下：
       任力先生： 1972 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权。2005 年毕业于厦门大学，获经济学博士学位，现为厦门大学经济学院教
授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、全国马克
思列宁主义经济学说史学会理事，曾在美国康奈尔大学经济系、美国德克萨斯大
学大河谷分校会计学院担任访问学者，厦门大学应用经济学（金融学）博士后流
动站完成博士后研究。
       2、截至本报告书披露日，征集人任力先生未持有公司股票。
       3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
       4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
       五、征集人对征集事项的投票
       征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第四届董
事会第二十七次会议，并且对《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》投了赞成票。
       六、征集方案
       征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
       1、征集对象：截至 2022 年 5 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳公司登记在册的本公司全体普通股股东。
    2、征集时间：2022 年 5 月 9 日（上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：
00）。
    3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集。
    4、征集程序和步骤
    （1）按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权
授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    （2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关
文件：
    ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    （3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会
办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：邓金银
    联系地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼
    邮政编码：361012
    联系电话：0592-5065075
    传真：0757-23663298
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
    （4）由公司聘请的 2021 年年度股东大会进行见证的律师事务所律师将对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将
被确认为有效：
    （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。


    附件：厦门万里石股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书


                                                            征集人：任力
                                                       2022 年 4 月 20 日
         附件：

                                   厦门万里石股份有限公司
                      独立董事公开征集委托投票权授权委托书

         本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
  本次征集委托投票权制作并公告的《厦门万里石股份有限公司独立董事公开征集
  委托投票权报告书》、《厦门万里石股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
  的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
         在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权
  报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
  书内容进行修改。
         本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门万里石股份有限公司独立董事
  任力作为本人/本公司的代理人出席厦门万里石股份有限公司 2021 年年度股东大
  会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
         本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
                                                                        备注          同    反        弃
                                                                                      意    对        权
提案编码                          提案名称
                                                                  该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投
  票提案
              《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激
 10.00                                                                   √
              励计划（草案）>及其摘要的议案》
              《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激
 11.00                                                                   √
              励计划实施考核管理办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
 12.00                                                                   √
              相关事宜的议案》
        注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃

  权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃

  权票。
    2、征集人仅就本次股东大会股权激励相关的提案征集委托投票权，若授权委托人同时明确对其他提案

的投票意见的，由征集人按授权委托人的意见代为表决；若授权委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，

由授权委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如授权委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权

的提案的表决权利。


     委托人签名（盖章）：

     身份证号码或营业执照注册登记号：

     股东账号：

     持股数量：

     签署日期：

     本项授权的有效期限：自签署日至公司 2021 年年度股东大会结束。